Les autorités albanaises ont arrêté le fondateur et directeur général de la bourse turque de cryptomonnaie Thodex, qui aurait fui la Turquie avec des fonds de clients alors que la plateforme d’échange s’effondrait. Faruk Fatih Ozer était recherché pour fraude avec une notification rouge émise par Interpol.
L’Albanie a arrêté un fraudeur en cryptomonnaies présumé et s’apprête à le remettre à la justice turque.
La police albanaise a arrêté Faruk Fatih Ozer, un homme d’affaires turc de 27 ans qui a fondé et exploité la bourse de cryptomonnaies Thodex, aujourd’hui disparue. Les forces de l’ordre albanaises tentaient de le localiser depuis qu’il se serait enfui dans le pays avec 2 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs. Près de 400 000 personnes auraient subi des pertes.
Selon un communiqué du ministère turc de l’intérieur, cité par l’agence Anadolu et d’autres médias turcs, le ministre albanais de l’intérieur, Bledar Çuçi, a informé son homologue d’Ankara, Süleyman Soylu, qu’Ozer a été capturé dans la ville de Vlora. Son identité a été confirmée par des données biométriques.
Ozer a disparu en 2021 après la fermeture de sa plateforme d’échange de pièces de monnaie qui a gagné en popularité pendant le boom des cryptomonnaies en Turquie, où beaucoup essayaient de protéger leurs économies contre l’inflation de la livre turque qui se dépréciait rapidement. En avril de l’année dernière, la Turquie a émis un mandat d’arrêt international à son encontre.
Les procureurs turcs demandent des peines de prison totalisant des milliers d’années pour les fondateurs de Thodex et d’autres membres de son équipe dirigeante soupçonnés d’avoir arrêté les transactions dans le cadre d’une arnaque de sortie. Ils sont accusés de fraude et de blanchiment d’argent. Les autorités affirment que le préjudice causé par leurs activités est estimé à 350 millions de lires turques (près de 20 millions de dollars au taux de change actuel).
Le ministère turc de l’intérieur a déclaré que l’Albanie avait déjà engagé les procédures nécessaires à l’extradition d’Ozer vers la Turquie. Il est actuellement détenu à Elbasan.
Jusqu’à présent, plus de 60 autres personnes associées à Thodex ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête en Turquie. La police albanaise a déclaré qu’au cours de son opération d’arrestation d’Ozer, un résident de Tirana et une autre personne de Durrës ont été appréhendés afin de déterminer leurs relations avec le suspect. Des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des cartes bancaires et d’autres objets ont été saisis comme preuves.
